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四川軟件企業對外投資備案對外投資備案審查要點 

什么是37號文？

37號文，全稱是《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，主要針對境內居民個人直接投資PRC Individuals Direct Investment的外匯管理。其目的在于簡化境外投資的外匯管理流程，提高效率。

ODI備案和37號文的主要區別

ODI備案和37號文適用于不同的主體和場景。

ODI備案（對外直接投資備案）

適用企業：

- 所有中國境內注冊的企業：包括國有企業、民營企業、合資企業、外商投資企業等。

- 適用場景：企業計劃進行對外直接投資（ODI），即在境外設立新公司、并購境外企業或進行其他形式的對外投資活動。

ODI備案流程：

1.企業需要向相關政府部門（如國家發展和改革委員會、商務部及外匯管理局）提交申請進行備案或審批。

2.具體要求和流程會根據投資的規模、投資行業及投資目的地的不同而有所差異。

企業境外投資的監管主體

1. 國家發展和改革委員會/省級政府發展改革部門：《企業境外 辦法》第六條 “國家發展和改革委員會在國務院規定的職責范圍內，履行境外投資主管部門職責，根據維護我國國家利益和國家安全的需要，對境外投資進行宏觀指導、綜合服務和全程監管。”

2. 商務部/地方商務主管部門：《境外 辦法（2014）》第五條 “商務部和各省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團商務主管部門負責對境外投資實施管理和監督。”

3. 外匯局（銀行）：《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》一、取消境內直接投資項下外匯登記核準和境外直接投資項下外匯登記核準兩項行政審批事項，改由銀行按照本通知及所附《直接投資外匯業務操作指引》直接審核辦理境內直接投資項下外匯登記和境外直接投資項下外匯登記，國家外匯管理局及其分支機構通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監管。