廣東外貿(mào)企業(yè)ODI備案ODI備案與個人37號文的區(qū)別
概述： 備案流程 預審：提交初步資料，進行預審。 正式申請：通過預審后，正式提交所有必要文件。 審查：相關部門進行審查，可能包括現(xiàn)場核查或補充材料。 獲得備案證書：審核通過后，
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備案流程
預審：提交初步資料，進行預審。
正式申請：通過預審后，正式提交所有必要文件。
審查：相關部門進行審查，可能包括現(xiàn)場核查或補充材料。
獲得備案證書：審核通過后，頒發(fā)ODI備案證書。
后續(xù)報告：投資完成后，需按照規(guī)定向有關部門提交投資完成報告。
1
資金進出受限
完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出。
2
無法完成返程投資
若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒有辦理ODI備案手續(xù)，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關注。
3
無法享受政府補貼和獎勵
若未備案，境內(nèi)企業(yè)無法享受政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產(chǎn)權糾紛和“兩反一�！睉V補貼等。
4
懲戒措施
未辦理ODI備案即進行境外投資的，境內(nèi)主體將在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內(nèi)主體中止或停止實施該項目并限期改正，對境內(nèi)主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
辦理境外投資備案（ODI）需滿足的條件
根據(jù)我們辦理境外投資（ODI）備案的實際經(jīng)驗，大部分企業(yè)只要滿足以下幾個申請條件，基本上就可以順利辦理境外投資備案：
符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。
主體和成立時間符合要求：主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是，成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。
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