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上海跨境電商企業ODI備案境外投資備案審批部門 

概述: 不做ODI,會怎么樣? 前幾天,外管局青島市分局發布一張巨額罰單,因違反規定將外匯匯入境內,一企業沒收違法所得1027.777884萬元,處罰款4731.014925萬元,罰沒合計5758.792809萬元 。

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不做ODI,會怎么樣? 

前幾天,外管局青島市分局發布一張巨額罰單,因違反規定將外匯匯入境內,一企業沒收違法所得1027.777884萬元,處罰款4731.014925萬元,罰沒合計5758.792809萬元 。

《中華人民共和國外匯管理條例》

第三十九條 有違反規定將境內外匯轉移境外,或者以欺騙手段將境內資本轉移境外等逃匯行為的,由外匯管理機關責令限期調回外匯,處逃匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處逃匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第四十一條 違反規定將外匯匯入境內的,由外匯管理機關責令改正,處違法金額30%以下的罰款;情節嚴重的,處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結匯的,由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌,處違法金額30%以下的罰款。

因此,ODI備案不僅僅是合規的要求,也是為后續利潤回流做基礎工作。在從事跨境業務時,對于資金的跨境出入,我們一定要嚴守合規,做到小心謹慎,不然一不小心就容易踩坑,引致巨額罰款和刑事責任。

一、相關法律、法規

近年來,中國政府出臺了一系列政策,以促進和規范企業的境外投資活動。以下是一些關鍵政策,例如,2014年由國家發改委頒布的《境外 辦法》明確了境外投資項目的備案和核準流程;2017年《關于進一步引導和規范境外投資方向的指導意見》提出了限制和禁止類的境外投資領域,如房地產、酒店、娛樂業等,同時鼓勵高新技術、能源資源等領域的投資;2018年商務部頒布的《企業境外 辦法》規定了企業境外投資的申報和管理要求;2023年,我國政府還加強了對境外投資資金來源的審查,并強調合規性,防止資本外逃和不良投資。

二、申請ODI企業的要求

中國企業申請ODI時,對企業的利潤和成立年限等均有一定的要求,以確保企業具備足夠的經濟實力和運營經驗來進行境外投資。

什么是境外投資備案(ODI)

  ODI,英文全稱為Overseas Direct Investment,即境外直接投資,指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

  境外投資備案的優勢

  (1)開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度;

  (2)方便與境外客戶的業務轉賬,減少轉賬手續和成本;

  (3)提高國內企業形象,增加企業附加價值;

  (4)充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息;

  (5)有效利用兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘;

  (6)統籌境內外企業發展,優化資源配置。



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