境外投資備案，簡稱ODI備案，是中國企業(yè)在進(jìn)行海外投資時必須完成的關(guān)鍵步驟。
這一流程不僅是對企業(yè)投資行為的規(guī)范，更是保障國家經(jīng)濟(jì)安全、促進(jìn)對外投資健康有序發(fā)展的重要手段。
通過備案，企業(yè)可以明確投資方向、規(guī)避法律風(fēng)險、獲取必要的政策支持，為海外項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
全國有如此多的地區(qū)，每個地區(qū)在進(jìn)行境外投資備案時也會有不同的審核要點(diǎn)，今天的文章給大家?guī)�來“山東省”境外投資（ODI）備案的詳細(xì)流程：
山東（境外投資備案）涉及到商務(wù)部門（商委）、發(fā)改委以及外匯管理局三個部門，其辦理流程如下：
1. 確定投資項(xiàng)目：明確投資目的、投資金額、投資方式等基本信息，并了解目標(biāo)國家或地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)，包括外匯管理、投資審批和稅務(wù)等方面的規(guī)定。
2. 準(zhǔn)備相關(guān)材料：
- 商務(wù)部（商委）所需材料：國內(nèi)公司營業(yè)執(zhí)照；國內(nèi)公司海外投資的必要性說明、簡單說明及業(yè)務(wù)說明；國內(nèi)公司的股權(quán)架構(gòu)；聯(lián)系人信息（提供電話、郵箱、地址等）。
- 發(fā)改委所需材料：追溯到實(shí)際控制人的股權(quán)架構(gòu)；國內(nèi)公司上一年度的審計報告；國內(nèi)公司銀行存款證明（存款余額要大于投資金額）；并購類項(xiàng)目需提供盡職調(diào)查報告。
3. 提交備案申請：
- 中方投資額在3億美元以下的境外投資，企業(yè)經(jīng)市商務(wù)局轉(zhuǎn)報省商務(wù)廳備案。
- 中方投資額在3億美元以上的境外投資，企業(yè)經(jīng)市商務(wù)局轉(zhuǎn)報省商務(wù)廳，省商務(wù)廳審核后報商務(wù)部同意后備案。
企業(yè)通過商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺“企業(yè)端”進(jìn)行注冊（具體可查詢企業(yè)端手冊），選擇對外投資信息管理業(yè)務(wù)應(yīng)用，在線填寫《境外投資備案表》并提交，并購項(xiàng)目還需在線填寫《境外并購事項(xiàng)前期報告表》并提交。同時，企業(yè)需在系統(tǒng)內(nèi)上傳材料掃描版。
4. 審核與備案：商務(wù)廳和發(fā)改委將對企業(yè)提交的備案申請進(jìn)行審核，內(nèi)容包括投資項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性和可行性等。
如果申請材料不完整或不符合要求，可能會要求企業(yè)補(bǔ)充材料或進(jìn)行修改。審核通過后，商務(wù)部門頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，發(fā)改部門頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。
5. 外匯登記：備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。
問題解答：國內(nèi)公司剛剛注冊成立不久，現(xiàn)在可以開展海外投資嗎？
一般情況下，是可以開展的。國內(nèi)新設(shè)立的公司作為境外投資的主體，辦理備案時需要提供上級股東的最新財務(wù)審計報表，如上級股東為自然人的，則需要提供自然人股東的資信報告。部分省份有政策要求的差異，具體以當(dāng)?shù)厣虅?wù)和發(fā)改部門規(guī)定為準(zhǔn)。
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