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江蘇外貿(mào)企業(yè)對外投資備案境外投資備案不成功退全款 

ODI備案，即境外直接投資備案，是指中國企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí)，需要按照相關(guān)法規(guī)和流程向有關(guān)部門提交備案申請，以獲得合法投資的資格和保障。以下是ODI備案的全流程講解：

對外直接投資（ODI, outbound direct investment）是指我國企業(yè)、團(tuán)體在國外及港澳臺地區(qū)以現(xiàn)金、實(shí)物、無形資產(chǎn)等方式投資，并以控制國（境）外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。對外直接投資是我國"走出去"戰(zhàn)略的重要組成部分，也是主動(dòng)參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個(gè)市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘，吸收國外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息的積極舉措。

一、ODI備案的主要情形包括：

獲取境外土地所有權(quán)或使用權(quán)；

獲得境外自然資源勘探、開發(fā)權(quán)；

獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施的所有權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)；

獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)的所有權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)；

新建或改擴(kuò)建境外固定資產(chǎn)；

新建境外企業(yè)或向既有境外企業(yè)增加投資；

新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金；

通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

二、ODI備案的申請條件：

符合境外投資的定義，即境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)；

符合主體和成立時(shí)間要求，即企業(yè)需在境內(nèi)依法成立，且成立時(shí)間需滿一年，以便提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告；

符合股東背景、資金來源、投資真實(shí)性的要求，明確境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，以及境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性；

符合財(cái)務(wù)要求，建議凈資產(chǎn)回報(bào)率高于5%，資產(chǎn)負(fù)債率低于70%，且近一年內(nèi)無虧損。

三、準(zhǔn)備階段

企業(yè)首先需了解境外投資的相關(guān)政策、法規(guī)及流程，確保投資行為符合國家的規(guī)定和要求。

預(yù)備備案所需的文件和資料，包括但不限于企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、境內(nèi)企業(yè)資信證明、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）、公司相關(guān)的董事股東會決議或出資決議、境內(nèi)企業(yè)最新的審計(jì)報(bào)告等。

四、提交備案申請

企業(yè)需按照要求，在國家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定的在線平臺上提交ODI備案申請，并上傳所需的相關(guān)文件和資料。

提交申請后，企業(yè)需密切關(guān)注申請狀態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備響應(yīng)相關(guān)部門的進(jìn)一步要求或補(bǔ)充材料。

五、備案審核

相關(guān)部門會對企業(yè)提交的備案申請及資料進(jìn)行嚴(yán)格的審核，包括資料的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性等。

審核過程中，如相關(guān)部門需要企業(yè)補(bǔ)充或修改資料，會通過系統(tǒng)通知或郵件等方式告知企業(yè)，企業(yè)需及時(shí)響應(yīng)并完成相關(guān)要求。

六、完成備案登記

如果備案申請通過審核，企業(yè)將在國家電子商務(wù)聯(lián)盟網(wǎng)站或其他指定平臺上收到備案通過的通知。

企業(yè)需按照通知要求，完成備案登記手續(xù)，并獲取備案證書。

七、后續(xù)管理

完成備案后，企業(yè)需按照相關(guān)規(guī)定，對境外投資項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)的管理和報(bào)告。

企業(yè)還需關(guān)注境外投資的相關(guān)政策變化，及時(shí)更新和調(diào)整投資策略和方案。

最后提醒：空殼公司是無法進(jìn)行ODI備案的。對于境內(nèi)投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設(shè)立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準(zhǔn)。