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三亞ODI海外對外直接投資備案審批部門 

如果不進行境外投資備案有什么后果呢？
1、從法律層面來講：屬于核準、備案管理項目的范圍，投資主體有以下行為之一：
未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；
應當履行核準、備案變更手續，但未經過核準、備案機關同意而擅自實施變更的； 由核準、備案機關責令投資主體終止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關責任人處以嚴重警告；構成犯罪行為的，依法追究刑事責任。
2、實際操作層面：
是內保外貸等金融操作的必要前提；
是企業境外上市的重大瑕疵考察點；
是項目進行交易的重要考量條件，我國國企對此尤為重視；
未備案擅自經營者，項目單位的相關信息將會列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；
未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時間內禁止任何境外投資行為。
我們將以企業管理逐步上升為發展方向，努力為當地的經濟發展做出自己的貢獻。公司正以誠信為宗旨，加快技術投入與改造力度，做精做強企業。公司堅持為客戶服務，建設資源節約和環境友好型企業，實現企業可持續發展。

這時候ＯＤＩ境外投資備案就是企業家們必做的一項“功課”，有幾個問題我們一定要搞清楚！

什么情況下需要做ＯＤＩ備案？

１．企業需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司；

２．企業需要向外投資項目進行匯款，公司則需要按照銀行的規定要求提供相應備案文件，才能進行匯款操作；

３．企業在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業時，需要開設銀行外匯賬戶；

４．企業和國外公司有著合作的項目或業務；

５．企業需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款；

ＯＤＩ境外投資備案辦理時所需條件

１．境內公司好成立滿１年以上（成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的審計財務報表，通常是得不到審批部門的審核）。

２．近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告，千萬不能出現虧損的情況。

３．凈資產（收益）率＝凈利潤／所有者權益，建議高于５％，越高越好。

４．資產負債率＝負債總額／資產總額，建議低于７０％，越低越好。

ＯＤＩ投資備案辦理需要的材料有哪些？

１．基礎資料

國內公司股東資料、國內公司營業執照、章程、架構圖、背景介紹、產品介紹ＰＰＴ等。

２．審計報告

辦理ＯＤＩ投資備案的企業必須超過一年，提供三方獨立審計的報告，審計報告必須體現盈利，不能虧損。

銀行資料

需要打印銀行流水、資信證明，公司資產需遠大于對外投資額。

特別注意

不同地區辦理需要的條件和材料雖然都大競相同，可還需詳細溝通交流才能知道具體準備哪些材料，以上僅供參考。

四、需要辦理ＯＤＩ備案的理由以及優勢？

１．合法匯兌：

ＯＤＩ備案是符合中國法律法規的必要步驟，企業進行ＯＤＩ備案可以保障境內企業合規合法地將境內資產和權益兌換成外匯資本投入海外市場，獲得的利潤也能分配回國內，避免掉因違規而導致的法律風險。

２．便于監管：

ＯＤＩ備案能夠為國家外匯管理局提供投資信息，便于對境外投資進行監管和管理，保護了國家外匯儲備的穩定和安全。

３．加大企業信譽度：

企業進行ＯＤＩ備案可以向監管部門和社會公眾展示其遵守法律法規、守信經營的態度，提升企業的形象。

４．利于資金管理：

ＯＤＩ備案可以為企業在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業合理規劃資金使用和風險控制。

５．促進境外投資：

ＯＤＩ備案能促進企業的境外投資，為企業拓展國際市場和尋找新的發展機遇提供支持。

后，具體操作與行業和投資規模相關可能會有規定與流程要求上的不同差異。建議企業尋找代理機構的意見與幫助，以確保每一步都符合法規制度，高效、順暢的完成ＯＤＩ備案。