深圳>深圳海創咨詢-全國境外投資備案ODI專業服務商>供求信息

南京ODI境外投資材料清單有那些 

企業成立不滿一年能否辦理境外投資備案（ＯＤＩ）？

可以的，有的境內企業設立時間未滿一年，尚未有經審計的財務報表，要進行對外投資，企業在辦理境外投資備案時應該提交什么材料呢？根據要求，投資主體成立時間較短、無法提供經審計的財務報表的，應提供投資主體控股股東、普通合伙人或實際控制人蕞新經審計的財務報表。投資主體需要提供追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構圖，投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其最終實際控制人的近兩年信用情況。信用情況包括：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其最終實際控制人是否被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單、全國法院失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等。

境外投資備案申請條件：

１．符合“境外投資”定義：

境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

２．主體和成立時間要求：

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

３．股東背景、資金來源、投資真實性要求：

無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行ｄａｉ款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

４．被關注的境外投資類型：

大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

境外投資是指投資者將資金投入到其他國家或地區進行投資活動的行為。境外投資實際工作流程主要包括以下幾個關鍵步驟：

1. 確定投資目標：投資者首先需要明確自己的投資目標，包括投資的國家或地區、投資的行業、投資的規模等。

2. 尋找投資機會：根據投資目標，投資者需要積極尋找適合的投資機會。可以通過參與國際會展、與投資機構建立聯系、與相關咨詢機構合作等方式尋找投資機會。

3. 進行盡職調查：一旦找到可能的投資項目，投資者需要進行盡職調查，了解投資項目的背景、風險以及潛在回報。可以通過收集相關資料、與項目團隊進行交流、了解市場情況等方式進行盡職調查。

4. 制定投資計劃：基于盡職調查的結果，投資者需要制定詳細的投資計劃。包括投資金額、投資方式、投資時間等方面的具體安排。

5. 進行投資決策：投資者根據制定的投資計劃，進行投資決策。包括選擇投資項目、簽訂相關合同、進行資金調劑等。

6. 執行投資計劃：一旦做出投資決策，投資者開始執行投資計劃。可以通過購買股權、設立合資企業、購買房地產等方式進行實質性的投資。

7. 管理投資：投資者需要對投資進行有效管理，包括監督投資項目的運營、及時調整投資策略、處理項目中的問題等。

8. 退出投資：當投資項目達到預期目標或出現不可逆轉的風險時，投資者需要考慮退出投資。可以通過出售股權、轉讓資產等方式退出投資。