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忽視ODI備案?這些風(fēng)險(xiǎn)你可能還沒(méi)意識(shí)到! 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢(xún)電話(huà)15768893007

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15768893007 王奕昊
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境外投資ODI備案的存在,是規(guī)范企業(yè)境外上市與投資,確保境內(nèi)機(jī)構(gòu)合法化操作。
關(guān)于其監(jiān)管體系與未備案后果,也是大家一直想了解的話(huà)題,這篇文章將為您詳解。
ODI備案監(jiān)管體系
ODI備案的監(jiān)管體系由三部分組成:商務(wù)部、發(fā)改委、外匯局。
其職權(quán)和管理事項(xiàng)分別為
1.發(fā)改委,負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)管和協(xié)調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和行業(yè)政策,主管對(duì)外投資項(xiàng)目的立項(xiàng)審批;
2.商務(wù)部(廳),負(fù)責(zé)具體境外投資事項(xiàng)審批或核準(zhǔn),并發(fā)放中國(guó)企業(yè)境外投資證書(shū);
3.外管局,負(fù)責(zé)對(duì)境外投資的外匯登記及備案。
特別注意:不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣,需要詳細(xì)溝通交流才能知道具體準(zhǔn)備哪些材料。
ODI備案申請(qǐng)條件
1.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念,核心要為在我國(guó)境內(nèi)依規(guī)成立的公司。
可以是新設(shè)、并購(gòu)以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及他合法權(quán)益的行為。
2.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心和成立時(shí)間標(biāo)準(zhǔn),核心務(wù)必是國(guó)內(nèi)依規(guī)成立的公司,可是成立時(shí)間未滿(mǎn)一年的公司,申辦境外投資ODI報(bào)備,審核部門(mén)在核準(zhǔn)或報(bào)備通常不會(huì)給予準(zhǔn)許的
3.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心的股東背景、資金來(lái)源以及項(xiàng)目投資真實(shí)性的標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)申辦境外投資ODI報(bào)備的核心沒(méi)法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來(lái)源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的,申辦在審核部門(mén)將極其難通過(guò)審核。
4.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心其申辦報(bào)備項(xiàng)目應(yīng)屬近期被審核部門(mén)關(guān)注的項(xiàng)目投資種類(lèi)。
如大額非主業(yè)項(xiàng)目投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部等領(lǐng)域的項(xiàng)目投資,將被嚴(yán)苛審核,其報(bào)備通過(guò)率很低。
不辦理ODI備案的后果
不根據(jù)規(guī)定按時(shí)辦理ODI備案的話(huà),會(huì)產(chǎn)生兩方面的后果,一方面是法律層面的,另一方面是實(shí)際操作層面的。
法律層面:
1.投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告;
2.提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰;
3.更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。
實(shí)操層面:
1.是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提;
2.是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);
3.未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄,并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái);
4.未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。

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