深圳筍崗街道境外投資備案之跨境金融監(jiān)管

圍堵地下錢莊！外匯局通報(bào)10起地下錢莊違規(guī)案例，個(gè)人最高被罰1372萬！ 7月2日，國家外匯管理局通報(bào)了10起外匯違規(guī)典型案例。與以往案例通報(bào)有所不同，這次是針對通過地下錢莊非法買賣外匯典型案件的一次專項(xiàng)集中通報(bào)。梳理發(fā)現(xiàn)，此次案件涉及8起個(gè)人案例和2起企業(yè)案例，共涉及違規(guī)金額3600余萬美元。國家外匯管理局對這些案例進(jìn)行了嚴(yán)厲查處，總計(jì)處罰金額2400余萬人民幣！ 本次被通報(bào)的兩家使用地下錢莊被處罰的企業(yè)，其中第一家的罰單早在2019年8月就已被公示，而外匯局選擇在目前這個(gè)時(shí)......

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